En 2007, la justicia local imputó Sergio Taselli por el delito de “administración fraudulenta” cometido en el período 1996 -2004, por supuestas maniobras ilícitas mientras estuvo al frente de la empresa EDECAT S.A.
Según trascendió la causa estaría próxima a la elevación a juicio. Sólo faltaban algunas pericias contables.
Taselli fue imputado porque generó a la empresa local un endeudamiento que superó los 40 millones de pesos.
A las causas pendientes que el empresario tiene, se suma ahora la investigación de la Justicia suiza por lavado de dinero, por 29 millones de dólares que estarían vinculados con la empresa EDECAT.
La investigación por el vaciamiento de EDECAT estuvo a cargo del ex fiscal Juan Pablo Morales, actual susbsecretario de Seguridad.
La denuncia la realizó Alberto Taselli, hermano de Sergio, cuando asumió la conducción de la empresa catamarqueña.
En la causa también quedaron imputados, además de Taselli, el presidente Carlos Iglesias, la directora Marta Yatzkaier y el síndico José Luis Cuerdo.
En la declaración indagatoria Iglesia negó su responsabilidad en los hechos investigados.
La denuncia
La denuncia original fue radicada los primeros meses de 2004 por los abogados José Vila Melo y Enrique Lilljedahl (h), quienes representaban a Alberto.
La maniobra fraudulenta fue pergeñada entre enero de 1996 y marzo de 2004, cuando los imputados estaban al frente de la firma prestataria, y consistió en contraer deudas financieras y de servicios de EDECAT a favor de varias pequeñas empresas, todas con domicilio legal en Buenos Aires y vinculadas a los mismos sospechados de la imputación por el delito de “administración fraudulenta.
"Los ex miembros del directorio de EDECAT, en franca violación a los deberes a su cargo perjudicaron los intereses confiados por la firma EDECATS.A. mediante la gestión de un crédito con el Bank Boston para la financiación de exportaciones”, expresaba en los fundamentos de la imputación. .
El crédito fue cancelado con la obtención de otro otorgado por un banco originario de Holanda, con un altísimo costo financiero, según la investigación y en base a documentación brindada por los denunciantes.
Allí se menciona que los motivos por los que se adquirió el millonario crédito van “en absoluta contravención al objeto societario" de EDECAT, con lo cual se generó “una inmensa cantidad de deudas crediticias indocumentadas, de las cuales no se conoce origen ni destino”.
Además de la deuda financiera detectada por las autoridades que sucedieron a Sergio Taselli al frente de EDECAT, se descubrió una importantísima deuda lograda a través de sobrefacturaciones a favor de las empresas Poliservicios S.A., Molinos y Establecimientos Harineros Bruning S.A. y Transnea S.A., entre otras, todas vinculadas al empresario imputado.
Según trascendió la causa estaría próxima a la elevación a juicio. Sólo faltaban algunas pericias contables.
Taselli fue imputado porque generó a la empresa local un endeudamiento que superó los 40 millones de pesos.
A las causas pendientes que el empresario tiene, se suma ahora la investigación de la Justicia suiza por lavado de dinero, por 29 millones de dólares que estarían vinculados con la empresa EDECAT.
La investigación por el vaciamiento de EDECAT estuvo a cargo del ex fiscal Juan Pablo Morales, actual susbsecretario de Seguridad.
La denuncia la realizó Alberto Taselli, hermano de Sergio, cuando asumió la conducción de la empresa catamarqueña.
En la causa también quedaron imputados, además de Taselli, el presidente Carlos Iglesias, la directora Marta Yatzkaier y el síndico José Luis Cuerdo.
En la declaración indagatoria Iglesia negó su responsabilidad en los hechos investigados.
La denuncia
La denuncia original fue radicada los primeros meses de 2004 por los abogados José Vila Melo y Enrique Lilljedahl (h), quienes representaban a Alberto.
La maniobra fraudulenta fue pergeñada entre enero de 1996 y marzo de 2004, cuando los imputados estaban al frente de la firma prestataria, y consistió en contraer deudas financieras y de servicios de EDECAT a favor de varias pequeñas empresas, todas con domicilio legal en Buenos Aires y vinculadas a los mismos sospechados de la imputación por el delito de “administración fraudulenta.
"Los ex miembros del directorio de EDECAT, en franca violación a los deberes a su cargo perjudicaron los intereses confiados por la firma EDECATS.A. mediante la gestión de un crédito con el Bank Boston para la financiación de exportaciones”, expresaba en los fundamentos de la imputación. .
El crédito fue cancelado con la obtención de otro otorgado por un banco originario de Holanda, con un altísimo costo financiero, según la investigación y en base a documentación brindada por los denunciantes.
Allí se menciona que los motivos por los que se adquirió el millonario crédito van “en absoluta contravención al objeto societario" de EDECAT, con lo cual se generó “una inmensa cantidad de deudas crediticias indocumentadas, de las cuales no se conoce origen ni destino”.
Además de la deuda financiera detectada por las autoridades que sucedieron a Sergio Taselli al frente de EDECAT, se descubrió una importantísima deuda lograda a través de sobrefacturaciones a favor de las empresas Poliservicios S.A., Molinos y Establecimientos Harineros Bruning S.A. y Transnea S.A., entre otras, todas vinculadas al empresario imputado.
Repercusiones nacionales
Los diarios La Nación y Clarín se hicieron eco de la investigación suizas sobre Sergio Taselli, que reveló el portal Infobae. Los suizos advirtieron depósitos desde una cuenta del ABN AMRO BANK a nombre de Taselli a otra cuenta en Holanda por 7,4 millones de dólares, dos depósitos por US$ 10 millones y US$ 8,6 millones,respectivamente, realizados desde el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli, y otro depósito de US$ 3 millones efectuado entre dos cuentas a nombre de Taselli de diferentes bancos suizos. La Nación advierte que una de las maniobras de lavado de dinero más habituales es la denominada "back to back" , mediante la cual se transfiere dinero negro al exterior y se lo recupera mediante un préstamo que otorga el mismo banco. Así, el dueño de la plata aparece como deudor, sin fondos propios y el banco puede prestar tranquilo sin temor a la insolvencia.
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