Quien
es Sergio Taselli?, en la
República del Paraguay, protegido del Poder Judicial, Poder
Ejecutivo, Legislativo, Fiscalia, Delitos Económicos, etc……...
Denuncias presentadas por Hugo González
Chirico, ante:
1-
Acta de denuncia
Nº 2/11, fecha 20 de enero de 2011, Oficina de Recepción de denuncias de la Unidad Especializada
de Delitos Económicos y anti corrupción del Ministerio Público.
2-
Objeto:
Formular denuncia penal.
Fiscalia General del Estado
Nº de Entrada: 691
Fecha: 11/02/13
Hora: 12:31 hs.
Trámite: Escrito con 105 fs.
3-
Objeto:
Denuncia incumplimiento de obligación de mitigación de impacto ambiental.
Ministerio Público
Oficina de Denuncias Penales
Unidad Fiscal Especializada en Delitos
Ambientales
Nº de Entrada:
Fecha: 19/03/2013
Hora: 10:50 hs.
Trámite:
Obs. Adjunta doscientos sesenta y seis
fojas.
Solamente en
el segundo caso se ha realizado una audiencia de testimonio del denunciante ante
la AGENTE
FISCAL DE LA UNIDAD PENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONOMICOS
Y ANTICORRUPCION ABG. ALBA DELVALLE, en donde hoy día es la Causa N º
13/2013 “Personas innominadas s/ lesión de confianza”. Luego de eso nada más,
hasta hoy día.
Compartimos
las siguientes informaciones:
(dale clik y
entra la página original)
Suiza: investigan
por lavado al empresario Taselli y le congelan las cuentas
Infobae - Suiza: investigan por lavado al empresario Taselli y le
congelan las cuentas
En enero de 2012, la Finance Intelligence
Unit Suisse (Unidad de Información Financiera Suiza) que investiga lavado de
dinero hizo ante el Ministerio Público de la Confederación una
denuncia respecto de varias cuentas abiertas en ese país por el empresario
Sergio Taselli. El empresario se vio favorecido con las privatizaciones de
Carlos Menem y luego creció con el kirchnerismo. Fue uno de los que explotaba
ferrocarriles -entre otros negocios- producto de los contratos de los 90
y llegó hasta 2007 cuando Néstor Kirchner le quitó la concesión del Roca y el
Belgrano Sur por “falta de cumplimiento del contrato”.
El Ministerio Público suizo abrió una causa penal
por lavado el 27 de enero de 2012 y además, congeló las cuentas en las que
había depósitos millonarios en dólares. Infobae accedió al exhorto que llegó
desde Suiza a los Tribunales argentinos. Allí se describe a Taselli como
“un empresario industrial, propietario en la Argentina de varias
empresas activas en el sector metalúrgico, agroalimentario, energético, de
material eléctrico y del acero. Habría adquirido algunas empresas púbicas
durante las privatizaciones de los años noventa, empresas que había
administrado a través de subsidios estatales hasta su reestatización. Varios
millones de dólares habrían sido transferidos a favor de sus sociedades, en
perjuicio de la administración pública argentina”.
Las sospechas de los suizos se basan en varias
causas que Taselli tiene abiertas en la Argentina. Por
ejemplo tiene un procesamiento del juez Sergio Torres, confirmado por la Cámara Federal por
el manejo irregular que hizo cuando estuvo al frente de la concesión del
Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. Los suizos también citan un proceso
abierto por el modo en que manejó la concesión del Roca. Taselli fue
beneficiado por la prescripción y el caso quedó cerrado.
En Suiza relatan también un caso similar -uso de
subsidios para beneficio propio- por parte de Taselli cuando estaba al frente
de la empresa de energía de Catamarca EDECAT. Otro caso al que se refieren es
una réplica del anterior pero en Formosa donde Taselli fue dueño de la
eléctrica provincial EDEFOR hasta que le rescindieron el contrato en 2010. En
Formosa existe una causa abierta a cargo del juez Héctor Suhr.
Los investigadores suizos detectaron depósitos
vinculados a EDECAT. Uno por 7,4 millones de dólares desde una cuenta del ABN
AMRO BANK a nombre de Taselli a otra cuenta en Holanda. Dos depósitos por 10
millones y 8,6 respectivamente, realizados desde el Royal Bank de Canadá a una
cuenta de ese banco en Ginebra, Suiza, a nombre de Taselli. Y finalmente oro
depósito de 3 millones de dólares realizados entre dos cuentas a nombre de
Taselli en diferentes bancos suizos.
En Suiza detectaron un depósito de 5,4 millones
de dólares, vinculados a la empresa EDEFOR. Todos los depósitos detectados y
que levantaron las sospechas suizas fueron hechos entre agosto de 2003 y abril
de 2009. Y corresponden a reembolsos de préstamos.
Las autoridades suizas le pidieron explicaciones
a Taselli pero no han obtenido respuesta, por lo menos hasta la fecha en la que
el fiscal federal Frederic Schaller firmó el pedido de colaboración enviado a
la justicia argentina. En el caso intervienen el juez Torres y el fiscal Carlos
Stornelli. Los suizos le piden al juez toda la información respecto de las
causas abiertas contra Taselli por administración fraudulenta. Y todos los
datos sobre EDECAT, EDEFOR y la sociedad Old Tenakon que participó en el manejo
de EDECAT. En el final del exhorto, se aclara que la pena por lavado de dinero
en Suiza es mayor a los tres años.
Política
Suiza
En Suiza, investigan a Taselli por
lavado, pero aquí sería beneficiado
Por Lucio Fernández Moores
La justicia de ese país pidió datos
sobre sus cuentas. Acá, podría ser desprocesado en una causa por vaciamiento.
Taselli. Noticias judiciales para un empresario amigo del poder./ARCHIVO
Compartir
16/08/13
El empresario Sergio Taselli es investigado por
presunto lavado de dinero en Suiza pero podría salir beneficiado en la Argentina en una
causa que estaba a punto de ir a juicio por el presunto vaciamiento de la firma
que administra el yacimiento carbonífero de Río Turbio.
Así lo dijeron ayer fuentes judiciales al
confirmar la llegada de un exhorto con un pedido de cooperación desde el país
europeo en el que se revelan millonarios movimientos de dinero que llevaron a
la unidad de investigación financiera de ese país a formular el año pasado una
denuncia penal contra el empresario argentino.
El juez suizo Frederic Schaller le pidió a la Justicia local la
certificación de causas penales existentes en la Argentina contra
Taselli, con especial interés en sendas investigaciones sobre las empresas
eléctricas de Catamarca y Formosa, Edecat y Edefor, respectivamente.
Esto es porque entre los movimientos sospechosos
detectados en Suiza se destacan cuatro transferencias vinculadas a
Edecat por un total de 29 millones de dólares y otra relacionada con Edefor por
5,4 millones de dólares. Los movimientos fueron registrados entre 2003 y 2009 y
el dinero fue inmovilizado por decisión de la Justicia suiza, según
informó el portal Infobae .
El sorteo del exhorto enviado por la Cancillería a
Tribunales determinó que intervenga el juzgado federal penal a cargo de Sergio
Torres, quien tiene procesado a Taselli por el presunto vaciamiento de la
empresa que administra el yacimiento carbonífero de Río Turbio, intervenida
desde 2004.
El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal , con
lo cual se encuentra firme y con un pedido de elevación a juicio desde el año
pasado por parte del fiscal Federico Delgado. Pero la misma Cámara, que le
había recomendado al juez instructor investigar también las responsabilidades
de funcionarios políticos encargados del control de la concesión, revocó
recientemente el procesamiento que Torres dictó luego respecto del actual
secretario de Energía, Daniel Cameron, y los otros imputados, menos Taselli.
De esta manera, según dijeron fuentes judiciales,
se caería el argumento que mantenía al empresario bajo proceso pese al tiempo
transcurrido desde los hechos investigados. Es porque al no haber más
funcionarios públicos procesados no se interrumpen los plazos legales de la
prescripción y Taselli podría alegar ese beneficio.
Taselli perdió la concesión de la mina de carbón
de la provincia de Santa Cruz en 2002. La tenía desde 1994. Y en 2004 un
incendio provocó la muerte de catorce trabajadores.
Los empleados lo acusaron del siniestro por
haber desmantelado diversas maquinarias y elementos de la firma.
Además de estar procesado por el delito de
defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración
pública, el empresario también fue investigado por presunto delito en la
concesión de la ex línea Roca, pero esa causa fue cerrada justamente por
prescripción. También tuvo las concesiones de las ex líneas San Martín y
Belgrano Sur.
Suiza investiga si el dinero que se depositó en
ese país corresponde a los subsidios que Taselli recibió del Estado para
operar los ferrocarriles, el yacimiento y las firmas eléctricas, entre otros
negocios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario