Quien es Sergio Taselli?

Quien es Sergio Taselli?, en la República del Paraguay, protegido del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Legislativo, Fiscalia, Delitos Económicos, etc……...

Denuncias presentadas por Hugo González Chirico, ante:

1-

Acta de denuncia Nº 2/11, fecha 20 de enero de 2011, Oficina de Recepción de denuncias de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y anti corrupción del Ministerio Público.

2-

Objeto: Formular denuncia penal.

Fiscalia General del Estado

Nº de Entrada: 691

Fecha: 11/02/13

Hora: 12:31 hs.

Trámite: Escrito con 105 fs.

3-

Objeto: Denuncia incumplimiento de obligación de mitigación de impacto ambiental.

Ministerio Público

Oficina de Denuncias Penales

Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales

Nº de Entrada:

Fecha: 19/03/2013

Hora: 10:50 hs.

Trámite:

Obs. Adjunta doscientos sesenta y seis fojas.

Solamente en el segundo caso se ha realizado una audiencia de testimonio del denunciante ante la AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD PENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONOMICOS Y ANTICORRUPCION ABG. ALBA DELVALLE, en donde hoy día es la  Causa Nº 13/2013 “Personas innominadas s/ lesión de confianza”. Luego de eso nada más, hasta hoy día.

Compartimos las siguientes informaciones:

(dale clik y entra la página original)

http://ar.noticias.yahoo.com/suiza-investigan-lavado-empresario-taselli-congelan-cuentas-131100756.html

Suiza: investigan por lavado al empresario Taselli y le congelan las cuentas

Infobae – jue, 15 ago 2013

Infobae - Suiza: investigan por lavado al empresario Taselli y le congelan las cuentas

En enero de 2012, la Finance Intelligence Unit Suisse (Unidad de Información Financiera Suiza) que investiga lavado de dinero hizo ante el Ministerio Público de la Confederación una denuncia respecto de varias cuentas abiertas en ese país por el empresario Sergio Taselli. El empresario se vio favorecido con las privatizaciones de Carlos Menem y luego creció con el kirchnerismo. Fue uno de los que explotaba ferrocarriles -entre otros negocios-  producto de los contratos de los 90 y llegó hasta 2007 cuando Néstor Kirchner le quitó la concesión del Roca y el Belgrano Sur por “falta de cumplimiento del contrato”.

El Ministerio Público suizo abrió una causa penal por lavado el 27 de enero de 2012 y además, congeló las cuentas en las que había depósitos millonarios en dólares. Infobae accedió al exhorto que llegó desde Suiza a los Tribunales argentinos. Allí se describe a Taselli como  “un empresario industrial, propietario en la Argentina de varias empresas activas en el sector metalúrgico, agroalimentario, energético, de material eléctrico y del acero. Habría adquirido algunas empresas púbicas durante las privatizaciones de los años noventa, empresas que había administrado a través de subsidios estatales hasta su reestatización. Varios millones de dólares habrían sido transferidos a favor de sus sociedades, en perjuicio de la administración pública argentina”.

Las sospechas de los suizos se basan en varias causas que Taselli tiene abiertas en la Argentina. Por ejemplo tiene un procesamiento del juez Sergio Torres, confirmado por la Cámara Federal por el manejo irregular que hizo cuando estuvo al frente de la concesión del Yacimiento Carbonífero de  Río Turbio. Los suizos también citan un proceso abierto por el modo en que manejó la concesión del Roca. Taselli fue beneficiado por la prescripción y el caso quedó cerrado.

En Suiza relatan también un caso similar -uso de subsidios para beneficio propio- por parte de Taselli cuando estaba al frente de la empresa de energía de Catamarca EDECAT. Otro caso al que se refieren es una réplica del anterior pero en Formosa donde Taselli fue dueño de la eléctrica provincial EDEFOR hasta que le rescindieron el contrato en 2010. En Formosa existe una causa abierta a cargo del juez Héctor Suhr.

Los investigadores suizos detectaron depósitos vinculados a EDECAT. Uno por 7,4 millones de dólares desde una cuenta del ABN AMRO BANK a nombre de Taselli a otra cuenta en Holanda. Dos depósitos por 10 millones y 8,6 respectivamente, realizados desde el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra, Suiza, a nombre de Taselli. Y finalmente oro depósito de 3 millones de dólares realizados entre dos cuentas a nombre de Taselli  en diferentes bancos suizos.

En Suiza detectaron un depósito de 5,4 millones de dólares, vinculados a la empresa EDEFOR. Todos los depósitos detectados y que levantaron las sospechas suizas fueron hechos entre agosto de 2003 y abril de 2009.  Y corresponden a reembolsos de préstamos.

Las autoridades suizas le pidieron explicaciones a Taselli pero no han obtenido respuesta, por lo menos hasta la fecha en la que el fiscal federal Frederic Schaller firmó el pedido de colaboración enviado a la justicia argentina. En el caso intervienen el juez Torres y el fiscal Carlos Stornelli. Los suizos le piden al juez toda la información  respecto de las causas abiertas contra Taselli por administración fraudulenta. Y todos los datos sobre EDECAT, EDEFOR y la sociedad Old Tenakon que participó en el manejo de EDECAT. En el final del exhorto, se aclara que la pena por lavado de dinero en Suiza es mayor a los tres años.

http://www.clarin.com/politica/Suiza-investigan-Taselli-lavado-beneficiado_0_975502515.html

Política

Suiza

En Suiza, investigan a Taselli por lavado, pero aquí sería beneficiado

Por Lucio Fernández Moores

La justicia de ese país pidió datos sobre sus cuentas. Acá, podría ser desprocesado en una causa por vaciamiento.

Taselli. Noticias judiciales para un empresario amigo del poder./ARCHIVO

Compartir

16/08/13

El empresario Sergio Taselli es investigado por presunto lavado de dinero en Suiza pero podría salir beneficiado en la Argentina en una causa que estaba a punto de ir a juicio por el presunto vaciamiento de la firma que administra el yacimiento carbonífero de Río Turbio.

Así lo dijeron ayer fuentes judiciales al confirmar la llegada de un exhorto con un pedido de cooperación desde el país europeo en el que se revelan millonarios movimientos de dinero que llevaron a la unidad de investigación financiera de ese país a formular el año pasado una denuncia penal contra el empresario argentino.

El juez suizo Frederic Schaller le pidió a la Justicia local la certificación de causas penales existentes en la Argentina contra Taselli, con especial interés en sendas investigaciones sobre las empresas eléctricas de Catamarca y Formosa, Edecat y Edefor, respectivamente.

Esto es porque entre los movimientos sospechosos detectados en Suiza se destacan cuatro transferencias vinculadas a Edecat por un total de 29 millones de dólares y otra relacionada con Edefor por 5,4 millones de dólares. Los movimientos fueron registrados entre 2003 y 2009 y el dinero fue inmovilizado por decisión de la Justicia suiza, según informó el portal Infobae .

El sorteo del exhorto enviado por la Cancillería a Tribunales determinó que intervenga el juzgado federal penal a cargo de Sergio Torres, quien tiene procesado a Taselli por el presunto vaciamiento de la empresa que administra el yacimiento carbonífero de Río Turbio, intervenida desde 2004.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal, con lo cual se encuentra firme y con un pedido de elevación a juicio desde el año pasado por parte del fiscal Federico Delgado. Pero la misma Cámara, que le había recomendado al juez instructor investigar también las responsabilidades de funcionarios políticos encargados del control de la concesión, revocó recientemente el procesamiento que Torres dictó luego respecto del actual secretario de Energía, Daniel Cameron, y los otros imputados, menos Taselli.

De esta manera, según dijeron fuentes judiciales, se caería el argumento que mantenía al empresario bajo proceso pese al tiempo transcurrido desde los hechos investigados. Es porque al no haber más funcionarios públicos procesados no se interrumpen los plazos legales de la prescripción y Taselli podría alegar ese beneficio.

Taselli perdió la concesión de la mina de carbón de la provincia de Santa Cruz en 2002. La tenía desde 1994. Y en 2004 un incendio provocó la muerte de catorce trabajadores.

Los empleados lo acusaron del siniestro por haber desmantelado diversas maquinarias y elementos de la firma.

Además de estar procesado por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, el empresario también fue investigado por presunto delito en la concesión de la ex línea Roca, pero esa causa fue cerrada justamente por prescripción. También tuvo las concesiones de las ex líneas San Martín y Belgrano Sur.

Suiza investiga si el dinero que se depositó en ese país corresponde a los subsidios que Taselli recibió del Estado para operar los ferrocarriles, el yacimiento y las firmas eléctricas, entre otros negocios.

Acá hubo cómplices

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Roberto Perrota, consideró que "es necesario identificar a los cómplices que (Sergio) Taselli tuvo en Catamarca para cometer los delitos por los que se lo investiga en Suiza".
El legislador recordó que "EDECAT, que fue utilizada para el lavado, funcionó en Catamarca durante los gobiernos de Arnoldo y Oscar Castillo y de (Eduardo) Brizuela del Moral, y fueron ellos quienes le dieron la prestación del servicio".
"El FCS recién intervino la empresa cuando dejó de pertenecer a Sergio Taselli y pasó a manos de su hermano Alberto. El servicio siempre fue pésimo, así que habría que preguntarse por qué se esperó hasta el cambio de propietario para intervenir. Es decir: recién intervinieron cuando EDECAT había sido vaciada por Sergio Taselli, y ahora sabemos que ese dinero fue a parar a cuentas en el exterior. Acá hubo cómplices, que deben ser objeto de investigación", dijo Perrota.
Para él, "la responsabilidad recae no sólo sobre los gobernadores, sino sobre todos los que tenían la obligación de controlar y no lo hicieron. Los catamarqueños tenemos todo el derecho a preguntarnos a cambio de qué se omitieron los controles. El vaciamiento ejecutado por Taselli, que es gravísimo, repercutió directamente en la calidad de la prestación del servicio".
"La Justicia suiza envió un exhorto a la Justicia argentina para conocer el estado de las causas que acá tiene abiertas un sospechoso de lavado. Habrá que esperar la respuesta, pero acá en Catamarca estamos en presencia de un hecho gravísimo, que es la complicidad de representantes del Estado con maniobras de lavado de dinero. Tienen que responder por esta situación, que es inadmisible desde todo punto de vista", concluyó el diputado oficialista.

FUENTE: http://www.elancasti.com.ar/politicaeconomia/Aca-hubo-complices-20130818-0008.html

Partícipes necesarios

El empresario Sergio Taselli es investigado en Suiza por lavado de dinero. La justicia...

Como se informó ayer, el empresario Sergio Taselli es investigado en Suiza por lavado de dinero. La justicia de ese país solicitó informes sobre las causas que tiene abiertas en la Argentina, y mostró especial interés en movimientos vinculados a las empresas energéticas EDECAT y EDEFOR, que Taselli controlaba en Catamarca y Formosa respectivamente. Las transferencias bajo sospecha relacionadas con EDECAT son cuatro, por 29 millones de dólares. Los movimientos se realizaron entre 2003 y 2009, y los fondos fueron inmovilizados por la Justicia suiza. Se presume que se trata del producto de la malversación de los subsidios que Taselli recibió del Estado para operar empresas de energía y ferroviarias y el yacimiento carbonífero de Río Turbio. Una de las maniobras de lavado de dinero más habituales es la denominada "back to back", mediante la cual se transfiere dinero negro al exterior y se lo recupera mediante un préstamo que otorga el mismo banco. La investigación suiza es otro elemento que se suma para abonar la convicción generalizada entre los catamarqueños de que el pésimo servicio de energía que padecen, mejorado ahora a un costo elevadísimo debido a la necesidad de alquilar generadores, es consecuencia de la desinversión por parte Taselli en EDECAT, desinversión injustificable desde que recibió recursos públicos para volcarlos en infraestructura. Sergio Taselli se hizo cargo de la prestación energética catamarqueña en 1996, cuando ya corría el segundo mandato del extinto Arnoldo Castillo. 

Desde el inicio mismo de la gestión privada, que se extendió, hasta la intervención de la firma en 2009, en las gobernaciones de Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral, se dispararon las sospechas por enjuagues indecorosos. Esta conducta empresarial sólo fue posible por la complicidad del Estado, que no ejerció los controles correspondientes ni accionó a pesar de las múltiples evidencias que condenaban a EDECAT. No lo hizo la Fiscalía de Estado, a pesar de los perjuicios arrojados al erario, ni el Tribunal de Cuentas, ni el ENRE. Las tropelías de Taselli, ahora con rango internacional, tuvieron como partícipe necesario al funcionariato encargado de evitarlas, denunciarlas y sancionarlas que, por dolo o culpa, incumplió sus funciones.

La impunidad con que Taselli administró EDECAT en Catamarca es palmaria. En 1997 -no hacía un año que el empresario se había hecho cargo del servicio-, el entonces diputado nacional Edmundo Soria solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que realice una auditoría a EDECAT para determinar si el proceso de adjudicación de obras para conectar a departamentos del oeste provincial al Sistema Interconectado Nacional, por un monto de 25,5 millones de pesos del FEDEI (Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior), se había realizado en forma regular. La inquietud surgió a partir de una denuncia realizada por un ex funcionario de la DECA, que aseguró que IATE, la empresa del grupo Taselli propietaria de la concesionaria, se había autoadjudicado las obras. También hubo sugestivos movimientos accionarios. En 1998, dirigentes y legisladores del FREPASO denunciaron ante Fiscalía de Estado que UNIVAL, una "empresa fantasma" radicada en Uruguay, se había quedado con acciones clase "A" de EDECAT en virtud de una transferencia contraria a lo normado en el contrato de concesión, que establecía que este tipo de acciones recién podía venderse 5 años después de la privatización, y siempre con autorización del ENRE. Pese a la contundencia de la denuncia, la Fiscalía de Estado no realizó investigación alguna. Desde estas dos denuncias iniciales, los elementos en contra de EDECAT se acumularon sin solución de continuidad mientras la calidad del servicio caía en picada, como cualquiera puede comprobar con sólo consultar el archivo de El Ancasti, donde consta una saga que incluye defraudaciones, sobrefacturaciones, utilización de insumos nocivos para la salud y hasta las condiciones de inseguridad en que trabajaban los empleados de la firma. El cúmulo de anomalías no bastó para movilizar los mecanismos del Estado. Sergio Taselli fue denunciado en 2007 por su hermano Alberto, no por quienes tenían la obligación de proteger los intereses de Catamarca y los catamarqueños. Le imputaron la administración fraudulenta de EDECAT. Quizás a la justicia suiza le interesen los detalles de la causa.

FUENTE: http://www.elancasti.com.ar/opinion/Participes-necesarios-20130816-0104.html

Taselli ya había sido imputado por el vaciamiento de EDECAT

En 2007, la justicia local imputó Sergio Taselli por el delito de “administración fraudulenta” cometido en el período 1996 -2004, por supuestas maniobras ilícitas mientras estuvo al frente de la empresa EDECAT S.A. 
Según trascendió la causa estaría próxima a la elevación a juicio. Sólo faltaban algunas pericias contables. 
Taselli fue imputado porque generó a la empresa local un endeudamiento que superó los 40 millones de pesos.
A las causas pendientes que el empresario tiene, se suma ahora la investigación de la Justicia suiza por lavado de dinero, por 29 millones de dólares que estarían vinculados con la empresa EDECAT.
 La investigación por el vaciamiento de EDECAT estuvo a cargo del ex  fiscal Juan Pablo Morales, actual susbsecretario de Seguridad. 
La denuncia la realizó Alberto Taselli, hermano de Sergio,  cuando asumió la conducción de la empresa catamarqueña.
En la causa también quedaron imputados, además de Taselli, el presidente Carlos Iglesias, la directora Marta Yatzkaier y el síndico José Luis Cuerdo.
En la declaración indagatoria Iglesia negó su responsabilidad en los hechos investigados.

La denuncia
La denuncia original fue radicada los primeros meses de 2004 por los abogados José Vila Melo y Enrique Lilljedahl (h), quienes representaban a Alberto.
La maniobra fraudulenta fue pergeñada entre enero de 1996 y marzo de 2004, cuando los imputados estaban al frente de la firma prestataria, y consistió en contraer deudas financieras y de servicios de EDECAT a favor de varias pequeñas empresas, todas con domicilio legal en Buenos Aires y vinculadas a los mismos sospechados de la  imputación por el delito de “administración fraudulenta.
"Los ex miembros del directorio de EDECAT, en franca violación a los deberes a su cargo perjudicaron los intereses confiados por la firma EDECATS.A. mediante la gestión de un crédito con el Bank Boston para la financiación de exportaciones”, expresaba en los fundamentos de la imputación. .
El crédito fue cancelado con la obtención de otro otorgado por un banco originario de Holanda, con un altísimo costo financiero,  según la investigación y en base a documentación brindada por los denunciantes.
Allí se menciona que los motivos por los que se adquirió el millonario crédito van “en absoluta contravención al objeto societario" de EDECAT, con lo cual se generó “una inmensa cantidad de deudas crediticias indocumentadas, de las cuales no se conoce origen ni destino”.
Además de la deuda financiera detectada por las autoridades que sucedieron a Sergio Taselli al frente de EDECAT, se descubrió una importantísima deuda lograda a través de sobrefacturaciones a favor de las empresas Poliservicios S.A., Molinos y Establecimientos Harineros Bruning S.A. y Transnea S.A., entre otras, todas vinculadas al empresario imputado.

Repercusiones nacionales

Los diarios La Nación y  Clarín se hicieron eco de la investigación suizas sobre Sergio Taselli, que reveló el portal Infobae.  Los suizos advirtieron depósitos desde una cuenta del ABN AMRO BANK a nombre de Taselli a otra cuenta en Holanda por 7,4 millones de dólares, dos depósitos por US$ 10 millones y US$ 8,6 millones,respectivamente, realizados desde el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli,  y otro depósito de US$ 3 millones efectuado entre dos cuentas a nombre de Taselli de diferentes bancos suizos. La Nación advierte que una de las maniobras de lavado de dinero más habituales es la denominada "back to back" , mediante la cual se transfiere dinero negro al exterior y se lo recupera mediante un préstamo que otorga el mismo banco. Así, el dueño de la plata aparece como deudor, sin fondos propios y el banco puede prestar tranquilo sin temor a la insolvencia.

FUENTE: http://www.elancasti.com.ar/politicaeconomia/Taselli-ya-habia-sido-imputado-por-el-vaciamiento-de-EDECAT-20130817-0001.html#